精益求精办出精品案-山西省高级人民法院

法院地址：山西省太原市晋祠路一段88号      邮编：030024 

内蒙古:组织职务犯罪查办精品案例评选————要闻——中央纪委国家监委网站

　　5月13日，内蒙古自治区纪委监委会议室座无虚席。在2020年度全区十大职务犯罪查办精品案例表彰大会上，内蒙古自治区巴彦淖尔市原副市长郭刚受贿案查办过程的展示，赢得观众阵阵掌声。

　　为总结推广全区查办职务犯罪工作的好经验好做法，内蒙古自治区监察委员会、自治区检察院联合开展2020年度全区监察机关检察机关职务犯罪查办精品案例评选活动。评选按照事实证据清楚、法律适用准确、办案效果良好为基础，突出把案件质量放在评选的首要位置的要求，从2019年以来监察机关移送检察机关审查起诉的案件已作出生效裁判的20起职务犯罪案件中，经过初审、复审、终审三轮程序，评选出十大精品案例，予以表彰。

　　据悉，本次评选的十大职务犯罪查办精品案例涵盖了常见的贪污贿赂类、滥用职权类案件，以及扫黑除恶专项斗争、涉煤领域专项整治和金融领域腐败的新型案件，案件查办主体覆盖自治区、盟市、旗县三级纪委监委。这些案例从不同侧面、不同角度反映当前全区反腐败工作的特点，展现全区纪检监察干部、检察干警的工作作风和精神风貌。

　　“十大职务犯罪查办精品案例是全区反腐败工作的一个个具体实践成果，是全区各级监察机关、检察机关全面提升办案质量的缩影和代表。”自治区纪委监委案件审理室负责人介绍。近年来，以推动查办职务犯罪案件高质量发展为抓手，全区监察机关、检察机关加强协作沟通，狠抓办案质量。

自治区纪委监委与自治区检察院会签《办理职务犯罪案件诉前会商通报工作指引》，建立监察和检察会商通报制度，对涉嫌职务犯罪案件的提前介入、指定管辖、移诉前沟通、案件退补等重要事项、关键环节逐一明确。同时，与自治区检察院联合起草《关于规范职务犯罪案件退回补充调查工作的意见》，为全区降低职务犯罪案件退回补充调查数量提供了精准指导。据了解，去年全区检察机关共受理监察机关移送审查起诉案件669件823人，提起公诉477件671人，起诉了杜学军、郝健君等一批有影响的职务犯罪案件，办理了“百名红通人员”白静贪污违法所得没收案等

自治区纪委监委召开2020年度全区“十大职务犯罪精品案例”表彰通报会_案件

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（来源：赤峰纪委监委）

原标题：自治区纪委监委召开2020年度全区“十大职务犯罪精品案例”表彰通报会

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武汉：2件刑事执行检察案件获评全国精品案例！_腾讯新闻

近日，2019年度全国检察机关刑事执行检察和司法工作人员相关职务犯罪侦查精品案件评选活动结果揭晓，武汉市青山区人民检察院办理的罪犯张某社区矫正监督案和黄陂区人民检察院办理的邓某某羁押必要性审查案（串通投标罪），从469件参评案件中脱颖而出，分别获评社区矫正监督精品案件和羁押必要性审查精品案件。

青山区检察院入选的案件中，检察机关充分发挥监督职责，主动进行调查，依法监督纠正，将不符合暂予监外执行条件的罪犯张某依法监督收监，堵住了罪犯逃避刑罚的“通道”，打击了骗取暂予监外执行的行为，保障了对怀孕或者正在哺乳期的妇女罪犯予以暂予监外执行制度执行的公平公正。

据悉，该院刑事执行检察部连续5届获得“全国一级规范化驻所检察室”荣誉称号，此次在市院第五检察部、检察技术信息部指导下办理的这起全国刑事执行检察精品案件，是认真贯彻落实高检院“规范监督，加强办案”的体现，是坚持以办案为中心、不断提升司法办案质效的又一次展示。

黄陂区检察院入选的案件中，通过羁押必要性审查对民营企业家变更强制措施，维护了民营企业家合法权益，保障了公司承接的军运会重点保障线路项目顺利推进。通过案后回访释法说理，加强宣传做好引导，增强了企业的法治意识和法律风险认知能力，更好地促进民营企业家依法依规经营，助力非公经济在法治的框架内稳步发展。

针对该案办理效果撰写的《一次羁押必要性审查带来的变化》一文，被检察日报、正义网、长江日报、楚天都市报等多家媒体采用、转发，取得了良好的社会效应。该案的办理体现了法律监督工作和社会经济发展的双赢、多赢、共赢，实现了政治效果、法律效果和社会效果的统一。

2019年，武汉市检察机关刑事执行检察部门扎实工作、忠诚履职，依法履行刑事执行检察监督和司法人员职务犯罪侦查职责，保障了刑罚的正确执行，维护了监管场所正常秩序。

下一步，全市执检部门将认真学习借鉴此次高检院发布的精品案件，发挥精品案件的示范引领作用，进一步加大办案力度，确保办案质量，努力推进刑事执行检察和司法工作人员相关职务犯罪侦查工作创新发展。

1411期

文字：汪光吉

编辑：汪光吉

编审：杨 广

喜讯！精品案例！优秀法律文书！我市多件职务犯罪案件入选最高人民检察院、河北省人民检察院精品案例及优秀法律文书|受贿|行贿案|违法犯罪_网易订阅

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近日，2020年度全国检察机关职务犯罪检察精品案例评选及全省检察机关职务犯罪检察优秀文书、优秀庭审和精品案例评选结果揭晓，我市1件案例入选高检院精品案例，2件案例入选全省十佳精品案例，2件检察建议、1件公诉意见书入选全省优秀法律文书。

高检院精品案例

张某某贪污、挪用公款、受贿、行贿案（市院）

全省十佳精品案例

王某某贪污、受贿、滥用职权、巨额财产来源不明案（桥东区院）

赵某行贿案（宣化区院）

优秀公诉意见书

孙某某受贿、巨额财产来源不明案（下花园区院）

优秀检察建议

朱某受贿、巨额财产来源不明、滥用职权案（市院、桥西区院）

刘某某贪污、受贿案（市院、赤城县院）

此次评选活动市院党组高度重视，认真部署，市院第三检察部精心组织，严格筛选、撰写参评报告、报送参评案例。经过两轮审查和评选，最终我市多件案件在全省11个地级市中脱颖而出，取得佳绩。其中，市院办理的张某某贪污、挪用公款、受贿、行贿案入选高检院精品案例，该案例为河北省检察机关自行补充侦查类案件唯一入选案件。

市院第三检察部积极创新工作机制，充分发挥事争一流的争先精神，坚持以司法办案为中心，在办理职务犯罪中加强监检衔接工作机制，加大对下指导工作力度。推进落实职务犯罪案件请示报告、备案审查、统计分析制度，准确掌握我市职务犯罪案件办理情况，以精品案件的标准狠抓办案质量，注重总结分析，培育了一批政治效果、法律效果和社会效果统一的典型案例，取得了可喜可贺的成绩。今后，第三检察部将以此次入选精品案例为契机，树立精品办案意识，进一步深化规范化办案理念，提升全市职务犯罪案件质效，努力推进职务犯罪检察工作再上新台阶。

编辑：李洁

校对：田晓霞

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14精品13优秀 又一波绍兴检察办理案件脱颖而出_新浪浙江_新浪网

正文

　　近日，2020年度全省刑事检察、职务犯罪检察等7项业务精品案件/案例、优秀案件/案例评选结果相继出炉，绍兴市检察机关获评14个精品案件/案例，13个优秀案件/案例，在全省检察机关获评数中占比达12.7%。

　　究竟是哪些案件的办理实现了“三个效果”有机统一，体现了绍兴市检察机关较高的法律监督水准和示范指导作用呢？请看——

　　2020年度全省刑事检察

　　1。两项监督专题

　　精品案件

　　钟某某等人“邮币卡”平台诈骗立案监督案

　　（柯桥区人民检察院）

　　优秀案件

　　以柏某某为首的黑社会性质组织犯罪系列案

　　（诸暨市人民检察院）

　　2。诉源治理专题

　　精品案件

　　李某某、戴某某等105人系列制贩假证章案

　　（新昌县人民检察院）

　　优秀案件

　　谢某某等7人故意毁坏财物案

　　（越城区人民检察院）

　　3。毒品犯罪专项监督专题

　　精品案件

　　蒋某某容留他人吸毒案

　　（嵊州市人民检察院）

　　优秀案件

　　梁某某贩卖毒品案

　　（柯桥区人民检察院）

　　4。服务民营经济专题

　　精品案件

　　绍兴某纺织品有限公司、张某某

　　虚开增值税专用发票案

　　（柯桥区人民检察院）

　　优秀案件

　　张某某、胡某某、谭某某侵犯商业秘密案

　　（上虞区人民检察院）

　　诸暨市某袜业有限公司、金某某

　　虚开增值税专用发票案

　　（诸暨市人民检察院）

　　5。刑事犯罪专题

　　精品案件

　　干某某、周某某等人套路贷

　　恶势力犯罪集团案

　　（诸暨市人民检察院）

　　优秀案件

　　姚某某受贿案

　　（绍兴市人民检察院）

　　吴某等23人非法控制计算机信息系统、

　　侵犯公民个人信息案

　　（新昌县人民检察院）

　　2020年度全省职务犯罪检察精品案例

　　自行补充侦查类

　　陈某某受贿案

　　（上虞区人民检察院）

　　适用认罪认罚从宽制度类

　　丁某某受贿案

　　（嵊州市人民检察院）

　　其他案件类

　　姚某某受贿案

　　（绍兴市人民检察院）

　　2020年度全省刑事执行检察

　　和司法工作人员相关职务犯罪侦查

　　精品案件

　　法院刑期计算错误监督案

　　——自主研发智慧纠错软件对全市法院

　　刑期计算错误的专项监督

　　（绍兴市人民检察院）

　　阮某某徇私枉法案

　　（新昌县人民检察院）

　　优秀案件

　　任某徇私枉法、盗窃案

　　（绍兴市人民检察院）

　　2020年度全省民事检察

　　精品案例

　　浙江省某资产管理有限公司

　　执行异议之诉生效裁判监督案

　　（柯桥区人民检察院）

　　优秀案例

　　徐某某与孟某某等七人赡养纠纷支持起诉案

　　（上虞区人民检察院）

　　柳某某等人“套路贷”虚假诉讼监督系列案

　　（越城区人民检察院）

　　2020年度全省行政检察

　　精品案例

　　诸暨市人民检察院对诸暨市人民法院

　　行政执行程序和执行人员违法依职权监督案

　　（诸暨市人民检察院）

　　优秀案例

　　朱某某与绍兴市上虞区人民政府曹娥街道

　　办事处强制拆除争议申请监督案

　　（上虞区人民检察院）

　　2020年度全省控告申诉检察

　　精品案件

　　周某某申请国家司法救助案

　　（诸暨市人民检察院）

　　优秀案件

　　王某某申请国家司法救助案

　　（柯桥区人民检察院）

　　2020年度全省检察机关

　　案件质量评查、流程监管

　　精品案例

　　纠正李某某等遗漏单位犯罪的

　　案件质量评查案

　　（诸暨市人民检察院）

　　优秀案例

　　纠正王某等系列捕后判轻刑的

　　案件质量评查案

　　（柯桥区人民检察院）

　　就这？

　　别急，高质量推进法律监督

　　获得省级荣誉表彰

　　近期我们还有——

　　2020年度全省基层检察室典型案事例

　　典型案例

　　绍兴市上虞区检察院崧厦检察室

　　支持起诉并成功调解百岁老人赡养案

　　诸暨市检察院枫桥检察室督促开展

　　全市农村饮用水整治公益诉讼案

　　全省检察机关职务犯罪案件

　　提前介入优秀办案文书

　　提前介入情况报告

　　徐某甲、徐某乙受贿、滥用职权案

　　绍兴市人民检察院 张铮 屠诗华

　　提前介入审查意见

　　金某某受贿、贪污案

　　嵊州市人民检察院 陈园 应方冰

　　来源：绍兴检察

　　编辑：吴闻哲

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“放榜啦”！找一找你心中2020年临安检察“最”荣誉_腾讯新闻

全国检察宣传先进单位

全省检察工作成绩突出基层检察院

全省检察机关信息工作先进单位

黄飞兰获评全国检察机关优秀办案检察官

全省检察机关检察专业人才

全市“最美检察人”

林舒、汪文文获评全国检察宣传先进个人

胡晶晶获评全省扫黑除恶专项斗争

成绩突出个人

汪天获评全省检察机关信息工作先进个人

袁文静获评杭州市“最美检察人”提名奖

胡晶晶、严巨泉获评平安创建先进个人

李素琴获评临安区第四届十佳“天目好女儿”

全国检察机关刑事执行检察和司法工作人员相关职务犯罪侦查精品案件（羁押必要性审查精品案件）――边某某等5人羁押必要性审查案

全国检察机关保障律师执业权利典型案例――王某某申请会见权监督案

最高人民检察院第一批群众信访件件有回复典型案例―― 戴某某、某阀门有限公司民事诉讼监督案

全省职务犯罪检察适用认罪认罚从宽制度类精品案例――郝某某受贿案

全省职务犯罪检察出庭意见书类精品案例――许某某挪用公款、受贿案

全省刑事检察两项监督专题精品案件――华某某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案

全省行政检察精品案例――郝某某与杭州市生态环境局临安分局行政处罚争议申请监督案

全省第二批行政争议实质性化解典型案例――钟某某与杭州市公安局临安分局治安行政赔偿争议申请监督案

全省检察机关保护野生动物民事公益诉讼典型案例――叶某某等人非法猎杀珍贵、濒危野生动物民事公益诉讼案

全省检察机关“群众信访件件有回复”典型案例――郝某某不服法院强制执行裁定申诉案

全省公益诉讼优秀听证会――汪某某等四人非法捕捞民事公益诉讼诉前赔偿案听证会

全省检察机关案件质量评查、流程监管优秀案例――郝某某申请行政执行监督的案件质量评查案

全市检察机关十大法律监督案例――陈某某涉虚假履行执行监督案

全市检察机关十大法律监督案例――钟某某治安行政赔偿争议申请监督案

全市刑事执行检察和司法工作人员相关职务犯罪精品案例――沈某某滥用职权案

全市民事检察精品案例――帅某某与陈某某民间借贷纠纷执行监督案

全市行政检察精品案例――某食品有限公司、廖某某与浙江清凉峰国家级自然保护区管理局行政补偿争议案

全市控告申诉检察精品案件――郝某某信访矛盾化解案

全市检察机关未成年人司法保护精品案（事）例――童某某遗弃案

全市检察精品微课――性侵未成年人犯罪职业预防

全市刑事执行检察和司法工作人员相关职务犯罪优秀案例――扫黑除恶案件财产刑专项督察案

全市检察机关践行“枫桥经验”优秀案例――郝某某行政争议实质性化解案

全市检察机关践行“枫桥经验”优秀案例――钟某某行政赔偿申请监督案

全市检察机关检察技术优秀案例――沈某某滥用职权案

全市检察机关法治教育优秀课程――《拒绝监护侵害 让爱回家》

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最高检发布第二十批指导性案例 剑指职务犯罪_中华人民共和国最高人民检察院

7月21日上午，最高人民检察院召开以“提升职务犯罪检察品质 为反腐败斗争贡献检察力量”为主题的新闻发布会，发布最高检第二十批指导性案例。

（检例第73号）

单位犯罪 追加起诉 移送线索

人民检察院在对职务犯罪案件审查起诉时，如果认为相关单位亦涉嫌犯罪，且单位犯罪事实清楚、证据确实充分，经与监察机关沟通，可以依法对犯罪单位提起公诉。检察机关在审查起诉中发现遗漏同案犯或犯罪事实的，应当及时与监察机关沟通，依法处理。

被告单位浙江省某县图书馆，全额拨款的国有事业单位。

被告人赵某，男，某县图书馆原馆长。

被告人徐某某，男，某县图书馆原副馆长。

（一）单位受贿罪

2012年至2016年，为提高福利待遇，经赵某、徐某某等人集体讨论决定，某县图书馆通过在书籍采购过程中账外暗中收受回扣的方式，收受A书社梁某某、B公司、C图书经营部潘某某所送人民币共计36万余元，用于发放工作人员福利及支付本单位其他开支。

（二）私分国有资产罪

2012年至2016年，某县图书馆通过从A书社、B公司、C图书经营部虚开购书发票、虚列劳务支出、采购价格虚高的借书卡等手段套取财政资金63万余元，经赵某、徐某某等人集体讨论决定，将其中的56万余元以单位名义集体私分给本单位工作人员。

（三）贪污罪

2015年，被告人徐某某利用担任某县图书馆副馆长，分管采购业务的职务之便，通过从C图书经营部采购价格虚高的借书卡的方式，套取财政资金3.8万元归个人所有。

（一）提前介入提出完善证据体系意见，为案件准确定性奠定基础。某县监察委员会以涉嫌贪污罪、受贿罪对赵某立案调查，县人民检察院提前介入后，通过梳理分析相关证据材料，提出完善证据的意见。根据检察机关意见，监察机关进一步收集证据，完善了证据体系。2018年9月28日，县监察委员会调查终结，以赵某涉嫌单位受贿罪、私分国有资产罪移送县人民检察院起诉。

（二）对监察机关未移送起诉的某县图书馆，直接以单位受贿罪提起公诉。某县监察委员会对赵某移送起诉后，检察机关审查认为，某县图书馆作为全额拨款的国有事业单位，在经济往来中，账外暗中收受各种名义的回扣，情节严重，根据《刑法》第三百八十七条之规定，应当以单位受贿罪追究其刑事责任，且单位犯罪事实清楚，证据确实充分。经与监察机关充分沟通，2018年11月12日，县人民检察院对某县图书馆以单位受贿罪，对赵某以单位受贿罪、私分国有资产罪提起公诉。

（三）审查起诉阶段及时移送徐某某涉嫌贪污犯罪问题线索，依法追诉漏犯漏罪。检察机关对赵某案审查起诉时，认为徐某某作为参与集体研究并具体负责采购业务的副馆长，属于其他直接责任人员，也应以单位受贿罪、私分国有资产罪追究其刑事责任。同时在审查供书商账目时发现，其共有两次帮助某县图书馆以虚增借书卡制作价格方式套取财政资金，但赵某供述只套取一次财政资金用于私分，检察人员分析另一次套取的3.8万元财政资金很有可能被经手该笔资金的徐某某贪污，检察机关遂将徐某某涉嫌贪污犯罪线索移交监察机关。监察机关立案调查后，通过进一步补充证据，查明了徐某某参与单位受贿、私分国有资产以及个人贪污的犯罪事实。2018年11月16日，县监察委员会调查终结，以徐某某涉嫌单位受贿罪、私分国有资产罪、贪污罪移送县人民检察院起诉。2018年12月27日，县人民检察院对徐某某以单位受贿罪、私分国有资产罪、贪污罪提起公诉。

2018年12月20日，某县人民法院以单位受贿罪判处某县图书馆罚金人民币二十万元；以单位受贿罪、私分国有资产罪判处赵某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。2019年1月10日，某县人民法院以单位受贿罪、私分国有资产罪、贪污罪判处徐某某有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元。

（一）检察机关对单位犯罪可依法直接追加起诉。人民检察院审查监察机关移送起诉的案件，应当查明有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人。对于单位犯罪案件，监察机关只对直接负责的主管人员和其他直接责任人员移送起诉，未移送起诉涉嫌犯罪单位的，如果犯罪事实清楚，证据确实充分，经与监察机关沟通，检察机关对犯罪单位可以依法直接提起公诉。

（二）检察机关在审查起诉中发现遗漏同案犯或犯罪事实的，应当及时与监察机关沟通，依法处理。检察机关在审查起诉中，如果发现监察机关移送起诉的案件遗漏同案职务犯罪人或犯罪事实的，应当及时与监察机关沟通，依法处理。如果监察机关在本案审查起诉期限内调查终结移送起诉，且犯罪事实清楚，证据确实充分的，可以并案起诉；如果监察机关不能在本案审查起诉期限内调查终结移送起诉，或者虽然移送起诉，但因案情重大复杂等原因不能及时审结的，也可分案起诉。

《中华人民共和国刑法》第三十条，第三十一条，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第一项、第三款，第三百八十七条，第三百九十六条第一款

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条

《中华人民共和国监察法》第三十四条

（检例第74号）

违法所得没收程序 犯罪嫌疑人到案 程序衔接

对于贪污贿赂等重大职务犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，如果有证据证明有犯罪事实，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，应当依法适用违法所得没收程序办理。违法所得没收裁定生效后，在逃的职务犯罪嫌疑人自动投案或者被抓获，监察机关调查终结移送起诉的，检察机关应当依照普通刑事诉讼程序办理，并与原没收裁定程序做好衔接。

被告人李华波，男，江西省上饶市鄱阳县财政局经济建设股原股长。

2006年10月至2010年12月间，李华波利用担任鄱阳县财政局经济建设股股长管理该县基本建设专项资金的职务便利，伙同该股副股长张庆华（已判刑）、鄱阳县农村信用联社城区信用社主任徐德堂（已判刑）等人，采取套用以往审批手续、私自开具转账支票并加盖假印鉴、制作假银行对账单等手段，骗取鄱阳县财政局基建专项资金共计人民币9400万元。除李华波与徐德堂赌博挥霍及同案犯分得部分赃款外，其余赃款被李华波占有。李华波用上述赃款中的人民币240余万元为其本人及家人办理了移民新加坡的手续及在新加坡购置房产；将上述赃款中的人民币2700余万元通过新加坡中央人民币汇款服务私人有限公司兑换成新加坡元，转入本人及妻子在新加坡大华银行的个人账户内。后李华波夫妇使用转入个人账户内的新加坡元用于购买房产及投资，除用于项目投资的150万新加坡元外，其余均被新加坡警方查封扣押，合计540余万新加坡元（折合人民币约2600余万元）。

（一）国际合作追逃，异地刑事追诉。2011年1月29日，李华波逃往新加坡。2011年2月13日，鄱阳县人民检察院以涉嫌贪污罪对李华波立案侦查，同月16日，上饶市人民检察院以涉嫌贪污罪对李华波决定逮捕。中新两国未签订双边引渡和刑事司法协助条约，经有关部门充分沟通协商，决定依据两国共同批准加入的《联合国反腐败公约》和司法协助互惠原则，务实开展该案的国际司法合作。为有效开展工作，中央追逃办先后多次组织召开案件协调会，由监察、检察、外交、公安、审判和司法行政以及地方执法部门组成联合工作组先后8次赴新加坡开展工作。因中新两国最高检察机关均被本国指定为实施《联合国反腐败公约》司法协助的中央机关，其中6次由最高人民检察院牵头组团与新方进行工作磋商，拟定李华波案国际司法合作方案，相互配合，分步骤组织实施。

2011年2月23日，公安部向国际刑警组织请求对李华波发布红色通报，并向新加坡国际刑警发出协查函。2011年3月初，新加坡警方拘捕李华波。随后新加坡法院发出冻结令，冻结李华波夫妇转移到新加坡的涉案财产。2012年9月，新加坡总检察署以三项“不诚实盗取赃物罪”指控李华波。2013年8月15日，新加坡法院一审判决认定对李华波的所有指控罪名成立，判处其15个月监禁。

（二）适用特别程序，没收违法所得。李华波贪污公款9400万元人民币的犯罪事实，有相关书证、证人证言及同案犯供述等予以证明。根据帮助李华波办理转账、移民事宜的相关证人证言、银行转账凭证复印件、新加坡警方提供的《事实概述》、新加坡法院签发的扣押财产报告等证据，能够证明被新加坡警方查封、扣押、冻结的李华波夫妇名下财产，属于李华波贪污犯罪违法所得。

李华波在红色通报发布一年后不能到案，2013年3月6日，上饶市人民检察院向上饶市中级人民法院提出没收李华波违法所得申请。2015年3月3日，上饶市中级人民法院作出一审裁定，认定李华波涉嫌重大贪污犯罪，其逃匿新加坡后被通缉，一年后未能到案。现有证据能够证明，被新加坡警方扣押的李华波夫妇名下财产共计540余万新加坡元，均系李华波的违法所得，依法予以没收。相关人员均未在法定期限内提出上诉，没收裁定生效。2016年6月29日，新加坡高等法院作出判决，将扣押的李华波夫妇名下共计540余万新加坡元涉案财产全部返还中方。

（三）迫使回国投案，依法接受审判。为迫使李华波回国投案，中方依法吊销李华波全家四人中国护照并通知新方。2015年1月，新加坡移民局作出取消李华波全家四人新加坡永久居留权的决定。2015年2月2日，李华波主动写信要求回国投案自首。2015年5月9日，李华波被遣返回国，同日被执行逮捕。2015年12月30日，上饶市人民检察院以李华波犯贪污罪，向上饶市中级人民法院提起公诉。2017年1月23日，上饶市中级人民法院以贪污罪判处李华波无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。扣除同案犯徐德堂等人已被追缴的赃款以及依照违法所得没收程序裁定没收的赃款，剩余赃款继续予以追缴。

（一）对于犯罪嫌疑人、被告人逃匿的贪污贿赂等重大职务犯罪案件，符合法定条件的，人民检察院应当依法适用违法所得没收程序办理。对于贪污贿赂等重大职务犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，如果有证据证明有犯罪事实，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院应当依法向人民法院提出没收违法所得的申请，促进追赃追逃工作开展。

（二）违法所得没收裁定生效后，犯罪嫌疑人、被告人到案的，人民检察院应当依照普通刑事诉讼程序审查起诉。人民检察院依照特别程序提出没收违法所得申请，人民法院作出没收裁定生效后，犯罪嫌疑人、被告人自动投案或者被抓获的，检察机关应当依照普通刑事诉讼程序进行审查。人民检察院审查后，认为犯罪事实清楚，证据确实充分的，应当向原作出裁定的人民法院提起公诉。

（三）在依照普通刑事诉讼程序办理案件过程中，要与原违法所得没收程序做好衔接。对扣除已裁定没收财产后需要继续追缴违法所得的，检察机关应当依法审查提出意见，由人民法院判决后追缴。

《中华人民共和国刑法》第五十七条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十七条第一款，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第三项

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012年3月14日修正）第十七条，第二百八十条，第二百八十一条，第二百八十二条，第二百八十三条

《中华人民共和国监察法》第四十八条

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，第十九条第一款

《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》

（检例第75号）

职务犯罪 认罪认罚 确定刑量刑建议

对于犯罪嫌疑人自愿认罪认罚的职务犯罪案件，应当依法适用认罪认罚从宽制度办理。在适用认罪认罚从宽制度办理职务犯罪案件过程中，检察机关应切实履行主导责任，与监察机关、审判机关互相配合，互相制约，充分保障犯罪嫌疑人、被告人的程序选择权。要坚持罪刑法定和罪责刑相适应原则，对符合有关规定条件的，一般应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出确定刑量刑建议。

被告人金某某，女，安徽省某医院原党委书记、院长。

2007年至2018年，被告人金某某在担任安徽省某医院党委书记、院长期间，利用职务上的便利，为请托人在承建工程项目、销售医疗设备、销售药品、支付货款、结算工程款、职务晋升等事项上提供帮助，非法收受他人财物共计人民币1161.1万元、4000欧元。

（一）提前介入全面掌握案情，充分了解被调查人的认罪悔罪情况。安徽省检察机关在提前介入金某某案件过程中，通过对安徽省监察委员会调查的证据材料进行初步审查，认为金某某涉嫌受贿犯罪的基本事实清楚，基本证据确实充分。同时注意到，金某某到案后，不但如实交代了监察机关已经掌握的受贿170余万元的犯罪事实，还主动交代了监察机关尚未掌握的受贿980余万元的犯罪事实，真诚认罪悔罪，表示愿意接受处罚，并已积极退缴全部赃款。初步判定本案具备适用认罪认罚从宽制度条件。

（二）检察长直接承办，积极推动认罪认罚从宽制度适用。安徽省监察委员会调查终结后，于2019年1月16日以金某某涉嫌受贿罪移送安徽省人民检察院起诉，安徽省人民检察院于同月29日将案件交由淮北市人民检察院审查起诉，淮北市人民检察院检察长作为承办人办案。经全面审查认定，金某某受贿案数额特别巨大，在安徽省医疗卫生系统有重大影响，但其自愿如实供述自己的罪行，真诚悔罪，愿意接受处罚，全部退赃，符合刑事诉讼法规定的认罪认罚从宽制度适用条件，检察机关经慎重研究，依法决定适用认罪认罚从宽制度办理。

（三）严格依法确保认罪认罚的真实性、自愿性、合法性。一是及时告知权利。案件移送起诉后，淮北市人民检察院在第一次讯问时，告知金某某享有的诉讼权利和认罪认罚相关法律规定，加强释法说理，充分保障其程序选择权和认罪认罚的真实性、自愿性。二是充分听取意见。切实保障金某某辩护律师的阅卷权、会见权，就金某某涉嫌的犯罪事实、罪名及适用的法律规定，从轻处罚建议，认罪认罚后案件审理适用的程序等，充分听取金某某及其辩护律师的意见，记录在案并附卷。三是提出确定刑量刑建议。金某某虽然犯罪持续时间长、犯罪数额特别巨大，但其自监委调查阶段即自愿如实供述自己的罪行，尤其是主动交代了监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，具有法定从轻处罚的坦白情节；且真诚悔罪，认罪彻底稳定，全部退赃，自愿表示认罪认罚，应当在法定刑幅度内相应从宽，检察机关综合上述情况，提出确定刑量刑建议。四是签署具结书。金某某及其辩护律师同意检察机关量刑建议，并同意适用普通程序简化审理，在辩护律师见证下，金某某自愿签署了《认罪认罚具结书》。

2019年3月13日，淮北市人民检察院以被告人金某某犯受贿罪，向淮北市中级人民法院提起公诉，建议判处金某某有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元，并建议适用普通程序简化审理。2019年4月10日，淮北市中级人民法院公开开庭，适用普通程序简化审理本案。经过庭审，认定起诉书指控被告人金某某犯受贿罪事实清楚、证据确实充分，采纳淮北市人民检察院提出的量刑建议并当庭宣判，金某某当庭表示服判不上诉。

（一）对于犯罪嫌疑人自愿认罪认罚的职务犯罪案件，检察机关应当依法适用认罪认罚从宽制度办理。依据刑事诉讼法第十五条规定，认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼全过程，没有适用罪名和可能判处刑罚的限定，所有刑事案件都可以适用。职务犯罪案件适用认罪认罚从宽制度，符合宽严相济刑事政策，有利于最大限度实现办理职务犯罪案件效果，有利于推进反腐败工作。职务犯罪案件的犯罪嫌疑人自愿如实供述自己的罪行，真诚悔罪，愿意接受处罚，检察机关应当依法适用认罪认罚从宽制度办理。

（二）适用认罪认罚从宽制度办理职务犯罪案件，检察机关应切实履行主导责任。检察机关通过提前介入监察机关办理职务犯罪案件工作，即可根据案件事实、证据、性质、情节、被调查人态度等基本情况，初步判定能否适用认罪认罚从宽制度。案件移送起诉后，人民检察院应当及时告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利和认罪认罚从宽制度相关法律规定，保障犯罪嫌疑人的程序选择权。犯罪嫌疑人自愿认罪认罚的，人民检察院应当就涉嫌的犯罪事实、罪名及适用的法律规定，从轻、减轻或者免除处罚等从宽处罚的建议，认罪认罚后案件审理适用的程序及其他需要听取意见的情形，听取犯罪嫌疑人、辩护人或者值班律师的意见并记录在案，同时加强与监察机关、审判机关的沟通，听取意见。

（三）依法提出量刑建议，提升职务犯罪案件适用认罪认罚从宽制度效果。检察机关办理认罪认罚职务犯罪案件，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合法定、酌定的量刑情节，综合考虑认罪认罚的具体情况，依法决定是否从宽、如何从宽。对符合有关规定条件的，一般应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出确定刑量刑建议。对于减轻、免除处罚，应当于法有据；不具备减轻处罚情节的，应当在法定幅度以内提出从轻处罚的量刑建议。

《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，第三百八十三条第一款第三项、第二款、第三款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第一百七十三条，第一百七十四条第一款，第一百七十六条，第二百零一条

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第三部分

（检例第76号）

受贿罪 改变提前介入意见 案件管辖 追诉漏罪

检察机关提前介入应认真审查案件事实和证据，准确把握案件定性，依法提出提前介入意见。检察机关在审查起诉阶段仍应严格审查，提出审查起诉意见。审查起诉意见改变提前介入意见的，应及时与监察机关沟通。对于在审查起诉阶段发现漏罪，如该罪属于公安机关管辖，但犯罪事实清楚，证据确实充分，符合起诉条件的，检察机关在征得相关机关同意后，可以直接追加起诉。

被告人张某，男，北京市东城区某街道办事处环卫所原副所长。

被告人郭某，女，北京某物业公司原客服部经理。

2014年11月，甲小区和乙小区被北京市东城区某街道办事处确定为环卫项目示范推广单位。按照规定，两小区应选聘19名指导员从事宣传、指导、监督、服务等工作，政府部门按每名指导员每月600元标准予以补贴。上述两小区由北京某物业公司负责物业管理，两小区19名指导员补贴款由该物业公司负责领取发放。2014年11月至2017年3月，郭某在担任该物业公司客服部经理期间，将代表物业公司领取的指导员补贴款共计人民币33.06万元据为己有。郭某从物业公司离职后，仍以物业公司客服部经理名义，于2017年6月、9月，冒领指导员补贴款共计人民币6.84万元据为己有。2014年11月至2017年9月期间，张某接受郭某请托，利用担任某街道办事处环卫所职员、副所长的职务便利，不严格监督检查上述补贴款发放，非法收受郭某给予的人民币8.85万元。2018年1月，张某担心事情败露，与郭某共同筹集人民币35万元退还给物业公司。2018年2月28日，张某、郭某自行到北京市东城区监察委员会接受调查，并如实供述全部犯罪事实。

（一）提前介入准确分析案件定性，就法律适用及证据完善提出意见。调查阶段，东城区监委对张某、郭某构成贪污罪共犯还是行受贿犯罪存在意见分歧，书面商请东城区人民检察院提前介入。主张认定二人构成贪污罪共犯的主要理由：一是犯罪对象上，郭某侵占并送给张某的资金性质为国家财政拨款，系公款；二是主观认识上，二人对截留的补贴款系公款的性质明知，并对截留补贴款达成一定共识；三是客观行为上，二人系共同截留补贴款进行分配。

检察机关分析在案证据后认为，应认定二人构成行受贿犯罪，主要理由：一是主观上没有共同贪污故意。二人从未就补贴款的处理使用有过明确沟通，郭某给张某送钱，就是为了让张某放松监管，张某怠于履行监管职责，就是因为收受了郭某所送贿赂，而非自己要占有补贴款。二是客观上没有共同贪污行为。张某收受郭某给予的钱款后怠于履行监管职责，正是利用职务之便为郭某谋取利益的行为，但对于郭某侵占补贴款，在案证据不能证实张某主观上有明确认识，郭某也从未想过与张某共同瓜分补贴款。三是款项性质对受贿罪认定没有影响。由于二人缺乏共同贪占补贴款的故意和行为，不应构成贪污罪共犯，而应分别构成行贿罪和受贿罪，并应针对主客观方面再补强相关证据。检察机关将法律适用和补充完善证据的意见书面反馈给东城区监委。东城区监委采纳了检察机关的提前介入意见，补充证据后，以张某涉嫌受贿罪、郭某涉嫌行贿罪，于2018年11月12日将两案移送起诉。

（二）审查起诉阶段不囿于提前介入意见，依法全面审查证据，及时发现漏罪。案件移送起诉后，检察机关全面严格审查在案证据，认为郭某领取和侵吞补贴款的行为分为两个阶段：第一阶段，郭某作为上述物业公司客服部经理，利用领取补贴款的职务便利，领取并将补贴款非法占为己有，其行为构成职务侵占罪；第二阶段，郭某从物业公司客服部经理岗位离职后，仍冒用客服部经理的身份领取补贴款并非法占为己有，其行为构成诈骗罪。

（三）提起公诉直接追加指控罪名，法院判决予以确认。检察机关在对郭某行贿案审查起诉时发现，郭某侵吞补贴款的行为构成职务侵占罪和诈骗罪，且犯罪事实清楚，证据确实充分，已符合起诉条件。经与相关机关沟通后，检察机关在起诉时追加认定郭某构成职务侵占罪、诈骗罪。

2018年12月28日，北京市东城区人民检察院对张某以受贿罪提起公诉；对郭某以行贿罪、职务侵占罪、诈骗罪提起公诉。2019年1月17日，北京市东城区人民法院作出一审判决，以受贿罪判处张某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；以行贿罪、职务侵占罪、诈骗罪判处郭某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万一千元。

（一）检察机关依法全面审查监察机关移送起诉案件，审查起诉意见与提前介入意见不一致的，应当及时与监察机关沟通。检察机关提前介入监察机关办理的职务犯罪案件时，已对证据收集、事实认定、案件定性、法律适用等提出意见。案件进入审查起诉阶段后，检察机关仍应依法全面审查，可以改变提前介入意见。审查起诉意见改变提前介入意见的，检察机关应当及时与监察机关沟通。

（二）对于监察机关在调查其管辖犯罪时已经查明，但属于公安机关管辖的犯罪，检察机关可以依法追加起诉。对于监察机关移送起诉的案件，检察机关在审查起诉阶段发现漏罪，如该罪属于公安机关管辖，但犯罪事实清楚，证据确实充分，符合起诉条件的，经征求监察机关、公安机关意见后，没有不同意见的，可以直接追加起诉；提出不同意见，或者事实不清、证据不足的，应当将案件退回监察机关并说明理由，建议其移送有管辖权的机关办理，必要时可以自行补充侦查。

（三）根据主客观相统一原则，准确区分受贿罪和贪污罪。对于国家工作人员收受贿赂后故意不履行监管职责，使非国家工作人员非法占有财物的，如该财物又涉及公款，应根据主客观相统一原则，准确认定案件性质。一要看主观上是否对侵吞公款进行过共谋，二要看客观上是否共同实施侵吞公款行为。如果具有共同侵占公款故意，且共同实施了侵占公款行为，应认定为贪污罪共犯；如果国家工作人员主观上没有侵占公款故意，只是收受贿赂后放弃职守，客观上使非国家工作人员任意处理其经手的钱款成为可能，应认定为为他人谋取利益，国家工作人员构成受贿罪，非国家工作人员构成行贿罪。如果国家工作人员行为同时构成玩忽职守罪的，以受贿罪和玩忽职守罪数罪并罚。

《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，第二百六十六条，第二百七十一条第一款，第三百八十三条第一款第一项，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十九条第一款，第三百九十条

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第七条第一款，第十一条第一款，第十九条

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条，第三条

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全市法院职务犯罪案件审判工作情况报告 - 豆丁网

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分享于2016-02-03 20:21

全市法院职务犯罪案件审判工作情况报告

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