非吸业务员如何自保
非吸业务员在法庭上怎么自保？请问?-律图
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非法吸收公共存款罪员工如何自保
非法吸收公共存款罪员工如何自保
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据相关法律规定，如果构成四个特点，就应该认定为非法吸收公众存款罪，这四个特点就是：（非法性）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（公开性）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （利诱性）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （社会性）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。该四个特点构成了非法吸收公众存款罪的基本构成要件，在辩护实务中，比如大量的互联网金融、理财平台涉嫌非法吸收公众存款案件中，是否公开宣传、是否针对不特定对象就不是辩护的要点，因为多数网络平台都是以网络宣传方式传播业务，辩护的重点就会放在集资人、涉案平台是否承诺保本付息上，比如在集资平台的业务推广和业务培训中，投资人与集资人签订的投资协议中，是否有承诺保本付息的内容等等，原因就是对于非法吸收公众存款罪而言，存款作为其犯罪对象，其重要特点就是保本付息承诺，突破了这个界限，就直接扰乱了我国的金融管理秩序，具体而言，就是直接侵犯了我国的银行存款制度，将理应自担风险的投资款和保本的存款模糊界限。这也是为何我国金融监管层一再呼吁要打破信托、资管领域的“刚性兑付”，既是为了防止系统性金融风险，也是为了保护我国的金融存款体系的核心利益。相关依据可以参考2011年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2010〕18号）》
回复于 2020.11.30 22:46
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咨询电话：18240449429
您好，请问现在警方是否立案？是否有人被刑拘？员工具体是什么职位？是否参与非吸？参与的数额是多少呢？如果仅是一般岗位的员工，没有实际参与非吸或者数额较少可能不承担刑事责任。您提供的信息较少，建议您拨打我的免费咨询电话进行详细咨询，希望我的回答可以帮助到你。
回复于 2019.05.23 13:00
帮助人数：13610
非法吸收公共存款罪，属于单位犯罪的，法律只追究直接负责的主管人员和直接责任人员。后者涉及员工，但不是所有员工
回复于 2019.05.22 07:58
你好。本罪有两点需要注意：第一、公共存款应指不特定人群第二、要有不法提高或变相提高利率吸收存款。建议与律师沟通，以便了解详细案情。
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
在现实生活中非法吸收公众存款的行为是非常多的，非法吸收公众存款情节严重的，是属于犯罪的行为，要追究刑事责任，而量刑标准是以吸收存款数额确定的，那么非吸2800万判多多少年?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
当前社会中，仍然存在一些违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。那么，非法吸收公共存款属于刑事犯罪吗?下面由华律网小编为大家进行相应的解答，以供大家参考学习，希望以下回答对您有所帮助。
在现实生活中经济犯罪是非常多的，而经济犯罪的类型有很多，对公众的存款进行非法吸收的，数额达到一定标准的，就会构成刑事犯罪，那么非法吸收公众存款罪员工如何判刑的?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，这种行为严重的破坏了国家的金融信贷秩序。那么犯了非法吸收公众存款罪能否减刑假释呢?下面将由华律网小编为您解答这一相关问题。
公众存款是非常多的，公众的存款一般是存在银行的，而近年来银行的利息是比较低的，造成很多存款者将钱取出，做一些稳健的投资，而投资不注意可能会陷入非法吸收公众存款的行为中，那么非法吸收公众存款能不能起诉业务员？下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
非法吸收公众存款罪依据《刑法》，非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，
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因为公司就构成犯罪，公司全部的收入以及给你们交纳的保险发的工资都属于非法资金，属于违法所得。
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你好，鉴于这种情况的话 老板是没有责任的 你这边不是在工作过程中出现的问题，所以老板方不负责任
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非法集资员工自保怎样不会成为共犯？-法律知识大全|律图
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如果员工所在的公司因为涉嫌非法集资要被追究责任的时候，员工作为公司业务的主要办理人员肯定是会连带着需要接受调查，甚至还有的员工会因为参与了犯罪而被当成是非法集资的共犯需要被刑事处罚。那么，非法集资员工自保怎样不会成为共犯？
如果员工事先就不知道公司的业务已经属于非法集资的就可以提供
证明就可以了，如果发现了公司的犯罪行为应当直接选择离开并且报案就不会变成共犯。
根据我国《
》
在共同犯罪中，并非一起犯罪就一定被判决同样的罪名。以P2P网贷刑案为例，非法集资案件常常涉案人数众多，十几甚至几十上百的嫌疑人，在侦查阶段通常统一按照涉嫌
进行
，这是因为非吸的入罪门槛较低，收集证据较为便利，一旦发现标的作假(这里的假，不仅包括无中生有，也包括无法匹配到对应
等)，则在移送审查起诉时修改为：部分人员免于刑事处罚，部分人员涉嫌非法吸收公众存款，部分人员涉嫌集资诈骗。区别的关键在于：在共同犯罪中，他们所起的作用不同，对于犯罪起到的贡献度不同，是否存在“以非法占有为目的”不同。通常来说，公司的实际控制人、CEO、CFO、风控负责人，在公司做决策属于“头脑”，可能会被按照最重的罪名起诉;对于公司高级管理人员、销售能手，属于公司“左膀右臂”，由于不了解公司资金真实流向和项目真实情况，通常作为涉嫌非法吸收公众存款罪的嫌疑人处理;对于普通销售人员和行政人员，属于公司“细枝末节”，在刑法视野内，通常作为
处理。
出于刑法理论“帮助犯”的考量，最高人民检察院、公安部联合发文《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取
费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的，
处理。
非法集资员工自保怎样不会成为共犯？综上所述，员工是不需要特意去寻找方法去避免卷入到公司非法集资犯罪中去，如果员工事先就不知道公司的业务已经属于非法集资的就可以提供证据证明就可以了，如果发现了公司的犯罪行为应当直接选择离开并且报案就不会变成共犯。
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解读：当前非法吸收公众存款案件辩护中四个难点问题！|犯罪|主犯|非吸_网易订阅
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近年来，随着实体经济不断下行，非法吸收公众存款案件（以下简称“非吸案件”）处于高发态势，非吸案件因投资者多、牵涉面广、维稳压力大等因素而备受司法机关重视，关于非吸案件的司法适用，最高院、最高检先后出台多个司法解释予以规范，但律师作为实务工作者在参与具体案件处理中，仍感到有少数问题司法解释没有提供充分的规范指引，导致实务工作者在案件处理中无法参照、司法机关在处理案件时法律适用不够统一。
以下是笔者在办理具体案件中所遇到的问题，希望能引起理论界及实务界关注。
近年来，司法机关在处理非吸案件中，有一种非常明显的倾向，即只要证明被告人客观上参与了非法吸收资金的行为，即可入刑定罪，基本不考虑主观故意这一构成要件，这种情况在单位非吸案中对底层业务员、业务经理的处理中尤为突出。
一般来说，单位非法吸收资金的时，负责领导、指挥、策划整个犯罪活动的主犯（一般指法定代表人、实际控制人等核心人员）主观上是明知非法性的，因为整个吸收资金的活动都由他们设计、操盘、控制，所以不难认定他们主观故意。但是，案涉单位中的普通业务员、甚至中层管理人员不必然知道单位行为的非法性。笔者办理的多个非吸案件都有这种现象，普通业务员、业务经理被刑事拘留后，他们都辩称不知道单位吸收资金的行为是非法的，具体理由总结如下：
1、单位在对业务员进行培训时用各种政府部门、行业协会颁发的资质证书（包括政府领导视察企业的照片等）来证明单位业务的合法性，而普通业务员多是在其它行业就业比较难的人员组成（所谓业务经理及中层管理干部多是业绩比较好的业务员而已，不参与单位人财物权的管理和决策），其文化层次普遍不高，法律及金融专业知识不足，再加上现在非吸行为所表现出的形式极其复杂多样（特别是涉及互联网金融），即使是有一定专业知识的人也不一定能准确判断业务的合法性，更何况专业知识不足的普通业务员。
2、案涉单位一般在所在地区经营时间很久（一般长达几年），部分单位甚至拥有当地政府部门颁发的“诚信企业”牌照，有的单位拥有金融主管部门颁发的金融类牌照，在历次市场管理部门或者金融管理部门排查中没有进入整改名单或者其他异常经营的“黑名单”。业务员由此普遍认为单位并不是涉嫌违法犯罪的企业，否则政府部门不可能向其颁发牌照或者让一个违法犯罪的企业存活这么久。案涉单位的理财产品合同上明确提示了投资风险，理财回报率较低，符合市场规律，没有刻意高息揽储。
3、部分业务员自己或者动员自己的亲戚朋友购买了公司的理财产品，有的数额还比较大，如果业务员知道单位业务是违法乃至犯罪的行为，会将自己或亲戚朋友的财产置入高度危险中吗？
对于非吸犯罪“主观故意”的认定，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》明确规定了应依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等证据，结合其供述，进行综合分析判断。但在司法实践中，侦查机关往往出于“维稳”的压力，并没有严格照此执行，而是以追赃挽损为唯一目标，将一般业务员纳入刑事追诉范围，逼其将从单位所得的佣金、提成甚至基本工资作为赃款对投资者退赃退赔。在同一个案件中，部分业务员因退赃及时，没有被追究刑事责任，部分业务员将自己从单位获取的提成佣金又购买了单位的理财产品（其实际上同时具备被害人身份，且比已退赃的业务员损失更大）而客观上无力退赃，却被追究刑事责任，出罪入罪以是否退赃为唯一标准，很难使被追究者从内心认罪伏法。
非吸案件与其他刑事案件的不同之处，就是案件主体身份的竞合性。即单位非吸案中，行为人既是非吸案件的被告人，往往又同时具有该案被害人的身份。在笔者办理的多个非吸案件中，被告人是单位业务员、高层管理人员，在单位工作期间，参与了吸收他人的资金行为，但是也用自有资金购买了单位理财产品。众所周知，在此类犯罪中，退赃退赔力度对被告人量刑至关重要，此时，购买了单位理财产品的被告人迫切希望通过退赃退赔来获得轻判，但由于家庭的资产已经购买了本单位的理财产品，没有能力筹集相应的资金来进行退赃退赔，因此，被告人希望能够通过将自己投入单位的资金所抵扣应退赃款。
此类问题如何处理，两高司法解释对此没有作出明确的规定。经过检索相应的案例，也没有发现裁判文书作出明确的指引。例如笔者参与处理武汉市AX集团非吸案，该案非吸总金额约为22亿，未兑付资金约14亿，其中有一个被告人身份为单位高管，同时，其自己购买了单位的理财产品达2000余万，属于被害人（投资者）中投资金额最大者之一，其入职单位3年多来，所获取的提成佣金共计200余万，公诉、审判阶段，其提出愿意以购买单位的理财产品来抵扣自己应退赃款，检察院法院未予回应，对其处较重刑罚。该案刑事审判结束后近三年，追赃挽损及退赃退赔工作告一段落，投资者兑付比例约百分之三十，该高管的理财产品约可以兑付600余万元，此时，司法机关决定将此款项予以追缴退赔给其他投资者，因600万已经远远超过了其应当退赃的200万元，该被告人事实上已全额退赃并部分退赔，但在量刑上却没有任何体现，相比本案其他部分退赃却获得轻判的被告人，极其不公平。
《刑法修正案十一》对非吸犯罪进行了修改，除了新增量刑幅度，取消罚金限度以外，还新增了一款“有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。”退赃退赔此前只是作为从轻处罚情节，这次修法明确规定可以作为减轻情节，是立法上的一大突破，修法目的就是激发被告人退赃退赔的积极性，尽可能地通过追赃挽损工作达到维护金融秩序和社会稳定的效果。
至于为何要将时间点规定在提起公诉前而不是一审开庭前或宣判前，经查阅最高人民法院刑法修正案十一的理解与适用，原因是如果设定在一审开庭前，犯罪嫌疑人可能在审查起诉阶段出于侥幸心理，先不进行退赔，先观望量刑建议。如果量刑建议符合心理预期的话，就不再进行退赔了；万一量刑建议不符合心理预期的话，再退赔也不迟。这样反而会给犯罪嫌疑人带来投机的空间，有损司法活动的严肃性。
结合平时办案经验，个人认为在该条款的具体适用过程中，仍有以下方面有待新的司法解释予以明确。
1、对于非吸案的主犯，除退赃外，是否需要退赔才能减轻处罚。在比较大的非吸案中，主犯中除了首要分子，还有多名其他主犯，首要分子毫无疑问负有全额退赔义务，其他主犯上也负有退赔义务。对于其他主犯来说，如果苛求其退赔后才能减轻（退赃只能从轻），则其退赃对量刑作用有限，不利于整个案件的追赃挽损。但如果对于其他主犯规定退赃（不用退赔）即可减轻，则对于起主要作用的犯罪分子有宽容之嫌，显得打击力度不够。另外，建议明确规定从犯只需退赃不需退赔即可减轻。
2、退赃退赔达到多大的额度才能减轻处罚。司法实践中，一个非吸的资金盘崩盘后，犯罪嫌疑人基本不可能全额退赔（能全额退赔则不会走到崩盘），因此，新的司法解释有必要规定一个主犯及从犯退赃或者退赔的额度，达到此额度即可减轻处罚。该额度不可以设定过高，设定过高不利于激发嫌疑人退赃退赔的积极性。
3、减轻处罚与全案量刑均衡的问题。例如主犯在提起公诉前退赃退赔，减轻处罚后量刑是否可以低于未退赃退赔的从犯，提起公诉前的退赃退赔与提起公诉后退赃退赔从宽幅度区别，二审程序退赃退赔是否可以从轻等等，均需司法解释予以细化。
集资活动是否具有非法性，是非吸犯罪认定逻辑出发的起点。立法与司法针对该问题的认定标准经历了一个不断变化的过程。总体而言，为了实现打击犯罪，维护社会稳定的目的，该标准呈现不断宽泛化的趋势。一是形式判断标准从“未经人民银行批准”到“未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式”，二是实质判断标准从“违反国家金融管理法律规定”到“违反国家金融管理法律法规”且法律法规未明确规定时还可以参考金融管理部门的规章或其他规范性文件。可以说，非吸犯罪从最开始只是想处罚未经批准经营银行业务的初衷衍变为了金融犯罪领域的一个基础性的口袋罪。因此，许多销售理财产品出现无法兑付的案件都按照非吸进行处理。但无论是以什么形式吸收资金的，要定非吸罪都要具备“非法性”。笔者在实务中曾接触到案例有以下情形：
理财产品投资标的违法，如果理财产品投资的投资对象是不允许通过金融手段融入资金的，那么销售的理财产品肯定具有违法性。典型的例子就是保理理财产品。2019年，银保监会发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》，第一条第四款第二项明确规定禁止保理企业通过资产管理机构以及私募投资基金等机构融入资金。那么显然，资产管理机构或私募管理人销售以保理产品为投资对象的理财产品就不符合金融管理法规，构成非吸犯罪中的非法性。笔者曾办理的某非吸案件中，案涉企业因销售保理理财产品被刑事立案，委托人坚持认为保理业务所涉的应收账款已经在人民银行备案，因此自己销售理财产品是合法的。但实际上，应收账款在人民银行备案只能在一定程度上说明该保理业务具有合法性（并非完全的合法性背书）；无法证明将保理业务进行包装的理财产品是否合法。
理财产品销售行为违法，如果销售理财产品的行为违反了金融管理法规，那么也有可能构成非法性。私募产品，尤其是私募股权基金可能涉及到此类问题。私募产品的销售对象必须是合格投资者，且不能采取公开宣传的方式。如果私募管理人在企业合规方面做得不够的话，可能会因为销售行为违法而带来刑事风险。主要以下几个方面：
一是没有充分尽到合格投资者审查义务。有些投资者的资产总额并没有达到合格投资者的标准，为了通过审核借用了他人的资金。如果私募管理人只是进行形式上的审查，没有完全尽到充分调查义务的话，可能会满足非吸犯罪“非法性”要件。
二是是否有公开向社会宣传的行为，如果通过讲座、报告会、分析会甚至招聘宣讲会宣传了自己的产品，那么也有可能会构成非法性。
三是是否有承诺保本保息的行为，不管是私募还是公募，绝大部分理财产品都是禁止承诺保本保息的。虽然说私募产品一般会提示产品存在风险，不保本保息。但是在激烈的市场竞争下，为了吸收足够多的资金，管理人可能会承诺或者暗示可以保本保息，如果有这样的情况的话，依然会构成非法性。
理财资金使用方式违法，有些非吸案件中，企业取得了经营相关金融业务的资质，可以销售此类理财产品，但为了追求更大的利润，将吸收的资金用于其他用途，除了构成挪用资金罪、背信运用受托财产罪以外，也可以构成非吸犯罪。笔者办理的某非吸案件中，案涉企业取得了票据经营资质，宣传票据理财产品具有风险低，回报高的特点,向社会吸收大量资金，却没有将资金用于经营票据业务，而是投入到上市公司的市值管理。最后因为投资失败，没有办法兑付资金而被刑事立案。
上述三种情形均具有高度的专业性且有合法的形式存在，即使是金融从业人员，不一定能就能认识到行为的非法性，一旦发生兑付危机，司法机关往往会进行刑事追究，值得金融从业者关注。
来源：京师律师
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你好，如果你是涉案公司的业务员，关键要看你是否为非法吸收公众存款的直接责任人员，如果是，那么也可能涉嫌非法吸收公众存款罪。 非法吸收公众存款罪一般可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金，具体量刑看案情，以下是相关规定： 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
解答于：2018-02-25 07:44:16
地区:河南-洛阳
一般三年以下，可以争取缓刑。我们办理多起类似案件都是这样处理。
解答于：2018-02-24 17:14:44
地区:河南-洛阳
你好，很高兴为你解答。建议及时配合调查，坦白从宽。
解答于：2018-02-24 17:02:37
地区:河南-郑州
你好，涉嫌刑事犯罪，建议及时委托律师介入处理
解答于：2018-02-24 16:12:42
地区:河南-郑州
可能涉嫌刑事责任，建议及时委托律师介入
解答于：2018-02-24 15:58:12
地区:河南-郑州
你好，承担刑事责任，建议委托律师辩护。
解答于：2018-02-24 16:01:12
地区:河南-郑州
配合公安机关调查，建议委托律师尽快介入
解答于：2018-02-24 17:27:54
地区:河南-开封
你好，涉嫌非法吸收公众存款罪。
解答于：2018-02-24 20:29:43
刑事辩护相关法律咨询
你好，这个要看它构成什么了。
可能涉嫌刑事责任，建议及时委托律师介入
应当够不成犯罪，难以追究刑事责任，甚至民事赔偿责任也可以难以承担。建议协商解决。
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非法集资业务员判刑的标准是什么 - ------ ： 非法吸收公众存款罪,一般3到10年.刑法第一百七十六条规定非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金.
集资诈骗的业务员最多判多久 - ------ ： 最多是十年以上有期徒刑或者无期徒刑. 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产. 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除.行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除.行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额.
集资诈骗的业务员量刑标准是怎样的 - ------ ： 业务员如果投案自首并退还非法所得,可以在“处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金”的范围内从轻处罚; 《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任.能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理.
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